ANUNȚ CONVOCATOR SC BAT MEDIAS SA

Consiliul de Administraţie al Societăţii BAT MEDIAS S.A. cu sediul in Municipiul Medias, str.V. Madgearu, nr. 9, Judetul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J1992000034327, având codul fiscal nr. RO2580508, in temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, convoacă:
 
I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 08.05.2026 (data de referinţa) pentru data de 25.05.2026, ora 14:00 la sediul Societatii din Municipiul Medias, str. V. Madgearu, nr. 9, Judetul Sibiu.
In cazul în care la data  menţionată mai sus, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevazut in Actul constitutiv, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează:
- cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.05.2026, ora 14,00 la sediul Societatii din Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 9, Judetul Sibiu.  

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1.     Prezentarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administraţie aferent exerciţiului financiar al anului 2025.
2.     Prezentarea Raportului Auditorului Financiar referitor la Situatiile Financiare ale exerciţiului financiar 2025.
3.     Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului  financiar 2025.
4.     Aprobarea repartizarii din profitul net, în sumă de 1.091.225.88 lei, aferent exercitiului financiar 2025.
       Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: 
Alte rezerve în sumă de 184.913 lei – reprezentand valoarea profitului reinvestit pentru care s-a aplicat reducere.
-        Profit nerepartizat – suma de 30.588,86 lei
-        Dividende brute cuvenite actionarilor in suma totala de 875.724,02  lei, cu o valoare a dividendului brut pe actiune de 0.017 lei, urmand ca aprobarea distribuirii de dividente sa se faca proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii.
-        Retinerea la sursa a impozitului pe dividende si virarea acestuia la bugetul de stat in cotele prevazute de lege
5.     Aprobarea repartizarii la dividende a sumei de 2.606.539,9 lei , cu o valoare a dividendului brut pe actiune de 0.052 lei , din profitul reportat reprezentand surplusul din reevaluare (2.258.485.54 lei) si din profitul nerepartizat din anii precedenti (348.054.36 lei )
6.     Aprobarea descarcarii de gestiune a  membrilor Consiliului de Administratie,  pentru activitatea desfăşurată în anul 2025.
7.     Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.
8.     Numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 2 ani si stabilirea remuneratiei acestuia.
9.     Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare si publicare a hotararilor AGOA.
 
II. Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 08.05.2026 (data de referinta), pentru data de 25.05.2026, ora 14:30 la sediul Societatii din Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 9, Judetul Sibiu
            In cazul în care la data  menţionată mai sus, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevazut in Actul constitutiv, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează:
- cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26.05.2026 ora 14:30, la sediul Societatii din Municipiul Medias, str. V.Madgearu, nr. 9, Judetul Sibiu.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare  a Actionarilor este urmatoarea:
1.     Aprobarea propunerii de contractare in urmatorii doi ani de credite bancare, pana la nivelul sumei de echivalentul a 8.000.000 Eur si aprobarea garantarii acestora cu bunuri mobile şi imobile din patrimoniul societăţii, precum si orice alte garantii legale acceptate de banci. Imputernicirea CA pentru aprobarea obiectului creditelor, a termenelor de creditare si a oricaror alte  conditii solicitate de catre  banci, inclusiv desemnarea  persoanei imputernicite sa negocieze si sa semneze contractele de credite si de garantii .
2.     Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare si publicare a hotararilor AGEA.
            De la data publicării convocatorului, documentele cerute de legislatia în vigoare si incluse pe ordinea de zi a şedinţei Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor se pot consulta de pe pagina de internet a societatii https://batmedias.ro/.
             Cele doua sedinte se vor desfasura la sediul societatii, votul putand fi exprimat personal, prin mandatar sau prin corespondenta.
             Buletinul de vot prin corespondenta completat si semnat, insotit de o copie a actului de identitate (pentru actionari persoane fizice-buletin/carte de identitate, pentru actionari persoane juridice buletin/carte de identitate imputernicit) va fi transmis catre sediul societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana la data de 24.05.2026, ora 15,00 sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001, la adresa : office@batmedias.ro, pana la data de 25.05.2026, ora 13,00.
Un exemplar original al procurii speciale poate fi depus la sediul Societăţii, cel târziu la data de 18.05.2025, ora 14,00 sau poate fi trimis la sediul societatii prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire sau prin posta electronica, la adresa: office@batmedias.ro, in situatia procurii semnata cu semnatura electronica astfel incat sa fie inregistrata la registratura societatii pana la data de 18.05.2025, ora 14,00.
Netransmiterea procurilor speciale/buletinelor de vot prin corespondenta pana la data mentionata in prezentul convocator, se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul adunarii generale.       
  
 Preşedintele Consiliului de Administraţie,    
 Bucur Gabriel